Małopolska stała się ostatnio areną intensywnych działań policyjnych skierowanych przeciwko przestępstwom gospodarczym. W operacji uczestniczyli funkcjonariusze z kilku wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w tym z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną. Efektem ich pracy było zatrzymanie 13 osób w wieku od 24 do 50 lat. Aresztowania miały miejsce na terenie całego województwa, a dwie z nich dokonano 9 i 15 czerwca. Cała akcja była nadzorowana przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie.

Przestępczy proceder i jego struktura

Od maja 2020 do marca 2021 roku grupa podejrzanych była zaangażowana w wyłudzenie ponad 2,3 miliona złotych z Tarczy Finansowej, programu mającego wspierać firmy w dobie pandemii. Kluczową rolę odegrali dwaj bracia z Krakowa, którzy składali nieprawdziwe wnioski o dofinansowanie dla fikcyjnych spółek zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, ale nieprowadzących rzeczywistej działalności.

Wykorzystanie „słupów” w oszustwie

W ramach tego oszustwa wykorzystywano tzw. „słupy”, które formalnie były prezesami zarządu tych nieistniejących spółek. Mieli oni dostęp do rachunków bankowych, na które przelewano wyłudzone środki, a następnie zajmowali się ich ukrywaniem lub transferem. Z siedmioma zatrzymanymi wiązane są zarzuty dotyczące oszustwa, a reszcie postawiono zarzuty paserstwa.

Zabezpieczenie środków i dowodów

Podczas przeszukań, policja znalazła i zabezpieczyła pieniądze, ruchomości oraz urządzenia elektroniczne, które mogą stanowić istotne dowody w dalszym śledztwie. Zabezpieczenie ma również na celu pokrycie ewentualnych kar finansowych oraz zwrotu nielegalnie zdobytych środków.

Decyzje sądu i przyszłe kroki

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu dwóch podejrzanych na trzy miesiące. Pozostali objęci są środkami zapobiegawczymi, w tym dozorem policyjnym, poręczeniami majątkowymi oraz zakazem kontaktowania się. Śledztwo wciąż jest w toku, a organy ścigania nie wykluczają dalszych zatrzymań.

Źródło: Policja Małopolska – Portal polskiej Policji